Produkt zum Begriff Finanzinstitute:
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Betrug (Smith, Zadie)
Betrug , Die gefeierte Bestsellerautorin Zadie Smith überrascht mit einem literarischen historischen Roman, der sich um einen der bekanntesten Gerichtsfälle Englands dreht: Der Tichborne-Fall, der Arm gegen Reich aufwiegelte. London 1873. Mrs. Eliza Touchet ist die schottische Haushälterin und angeheiratete Cousine des einstmals erfolgreichen Schriftstellers William Ainsworth. Eliza ist aufgeweckt und kritisch. Sie zweifelt daran, dass Ainsworth Talent hat. Und sie fürchtet, dass England ein Land der Fassaden ist, in dem nichts so ist, wie es scheint. Mit ihrer Schwägerin besucht sie die Gerichtsverhandlungen des Tichborne-Falls, in der ein ungehobelter Mann behauptet, der seit zehn Jahren verschollene Sohn der reichen Lady Tichborne zu sein. Andrew Bogle, ehemaliger Sklave aus Jamaika, ist einer der Hauptzeugen des Prozesses. Eliza und Bogle kommen ins Gespräch und der Wahrheit näher. Doch wessen Wahrheit zählt? Basierend auf realen historischen Ereignissen ist »Betrug« ein schillernder Roman über Wahrheit und Fiktion, Jamaika und Großbritannien, Betrug und Authentizität und das Geheimnis des Andersseins. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20231102, Produktform: Leinen, Autoren: Smith, Zadie, Übersetzung: Handels, Tanja, Seitenzahl/Blattzahl: 523, Keyword: Charles Dickens; Gerichtsverfahren; Rassismus; Sklaverei; Tichborne-Case; True Crime; Victorian era; Viktorianisches England; Wahre Begebenheit; William Ainsworth, Fachschema: London / Roman, Erzählung~Jamaica~Jamaika~Karibik / Roman, Erzählung~Generationenromane - Familiensagas, Fachkategorie: Generationenromane, Familiensagas~Historischer Roman~Belletristik: basierend auf wahren Begebenheiten~Belletristik in Übersetzung, Region: London, Greater London~Jamaika, Zeitraum: erste Hälfte 19. Jahrhundert (1800 bis 1850 n. Chr.), Thema: Eintauchen, Warengruppe: HC/Belletristik/Romane/Erzählungen, Fachkategorie: Moderne und zeitgenössische Belletristik, Thema: Entspannen, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH, Verlag: Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Verlag, Länge: 218, Breite: 150, Höhe: 44, Gewicht: 724, Produktform: Gebunden, Genre: Belletristik, Genre: Belletristik, Autor: 9783462003604 9783462052831, eBook EAN: 9783462311839, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 1500, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 26.00 € | Versand*: 0 € -
Geldwäsche als Geschäftsmodell (Hansen, Wilhelm)
Geldwäsche als Geschäftsmodell , Der Autor ist als Rechtsanwalt in Deutschland und der Schweiz tätig. Vor diesem Hintergrund berichtet er anhand von konkreten Beispielen über den Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Steuerparadiesen. Dieser Zusammenhang besteht vor allem darin, dass Steuerparadiese die Infrastruktur sowohl für Steuerhinterziehung wie auch für Geldwäsche bereitstellen. Systematische Steuerhinterziehung und Geldwäsche sind zwei Seiten einer Medaille. Beides ist strafbar, erfreut sich aber vielfältiger staatlicher Förderung überall dort, wo es dem jeweils anderen Staat wirtschaftliche Vorteile bringt. Für diese Staaten und deren Finanzindustrie ist Geldwäsche ein lukratives Geschäftsmodell, welches durch die jeweilige Justiz abgesichert wird. Geldwäsche ist aber auch die Folge der anachronistischen Sitzbesteuerung, deren Prinzipien in der heutigen digitalisierten Welt nicht mehr zeitgerecht sind. Eine erfolgreiche Bekämpfung der Geldwäsche muss eine Revision des internationalen Steuerrechts mit in den Blick nehmen, was derzeit nicht absehbar ist. Geldwäsche als Geschäftsmodell wird deshalb auch künftig eine der wichtigsten Aufgaben der Beratungsindustrie in den Steuerparadiesen sein. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Auflage: 1. Auflage, Erscheinungsjahr: 20170328, Produktform: Kartoniert, Autoren: Hansen, Wilhelm, Edition: NED, Auflage: 17001, Auflage/Ausgabe: 1. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 401, Keyword: Handelsrecht; Recht; Wirtschaftsrecht, Fachschema: Handelsrecht~Öffentliche Hand~Öffentliche Verwaltung~Verwaltung / Öffentliche Verwaltung~Wirtschaftsgesetz~Wirtschaftsrecht, Fachkategorie: Wirtschaftsverwaltungsrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht, Warengruppe: HC/Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Fachkategorie: Handelsrecht, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: R.G.Fischer Verlag GmbH, Verlag: R.G.Fischer Verlag GmbH, Verlag: Fischer, R. G., Länge: 211, Breite: 142, Höhe: 32, Gewicht: 554, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 38.00 € | Versand*: 0 € -
Endo, Shusaku: Skandal
Skandal , Während einer Preisverleihung wird Suguro, ein angesehener japanischer Schriftsteller, von einer betrunkenen Frau angesprochen, die behauptet, ihn aus dem Rotlichtbezirk Tokyos zu kennen. Ab jetzt wird er mit immer neuen Verdächtigungen und Gerüchten konfrontiert, die seine Ehe, seine Ehre und seine Existenz bedrohen. Suguro macht sich auf die Suche nach dem "Doppelgänger", denn für ihn steht außer Zweifel, diese lüsterne, heimtückische Personer selbst sein zu können. Die Suche führt ihn in eine Welt der Sexualität und Perversion. Allmählich erkennt er, dass das Böse um ihn in ihm selbst wurzeln könnte, dass das degenerierte Porträt des Doppelgängers sein eigenes Gesicht sein könnte. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 23.00 € | Versand*: 0 € -
Marbacher, Lena: Arbeit Macht Missbrauch
Arbeit Macht Missbrauch , Machtmissbrauch ist kein Einzelfall, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir alle sind daran beteiligt. In ihrer Gesellschaftskritik geht die Journalistin und Autorin Lena Marbacher der Frage nach, wie wir das ändern können. Machtmissbrauch hat zunächst weder mit Geschlecht noch mit einer bestimmten Branche zu tun. Aus allen Bereichen der Gesellschaft - ob Politik, Gastronomie, Startups, Sport, Theater, Pflege, Ehrenamt, Polizei oder Wissenschaftsbetrieb - kommen immer mehr Fälle an die Öffentlichkeit. Besprochen werden sie bislang lediglich branchenspezifisch und meist als Einzelfälle. Das Problem, so Lena Marbacher, liegt aber im System von Arbeit und Gesellschaft . Die Bedingungen, die Machtmissbrauch ermöglichen, sind fast immer die gleichen. Ein duldendes Umfeld ist eine davon. Lena Marbacher setzt etliche Fälle zueinander in Bezug und klärt über die Strukturen von Machtmissbrauch auf. Ihr Anliegen ist es aufzuzeigen, wie die Verhältnisse in Gesellschaft und Organisationen zu machtmissbräuchlichem Verhalten führen und wie man sie ändern kann. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 24.00 € | Versand*: 0 €
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Wie können Finanzinstitute effektiv Geldwäsche verhindern?
Finanzinstitute können effektiv Geldwäsche verhindern, indem sie strenge Kundenidentifikationsverfahren implementieren, verdächtige Transaktionen überwachen und melden sowie regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter anbieten. Zudem ist die Einhaltung von Geldwäschevorschriften und die Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Finanzinstituten entscheidend, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Die Nutzung von Technologien wie KI und Blockchain kann auch dabei helfen, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen und Finanzinstitute sie bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, das Verschleiern der Herkunft von Geldern und das Investieren in legale Geschäfte. Regierungen und Finanzinstitute können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Anti-Geldwäsche-Gesetze erlassen, Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden. Zudem können sie internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch verstärken, um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen diese bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, um sie unterhalb der Meldepflichtgrenze zu halten, das Verschleiern der Herkunft von Geldern durch komplexe Transaktionen, das Investieren von Geldern in legale Geschäfte und das Verwenden von Scheinfirmen oder Strohmännern. Regierungen können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften erlassen, die Finanzinstitute und Unternehmen zur Meldung verdächtiger Transaktionen verpflichten. Sie können auch internationale Zusammenarbeit und Informationsaustausch fördern, um Geldwäsche auf globaler Ebene zu bekämpfen. Finanzinstitute können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Kundenidentifikations- und Überwachungsverfahren
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Welche Maßnahmen ergreifen Banken, Finanzinstitute und Regierungen, um Geldwäsche zu verhindern und die Finanzströme zu überwachen?
Banken und Finanzinstitute müssen strenge Kundenidentifikationsverfahren durchführen, um die Herkunft von Geldern zu überprüfen und verdächtige Transaktionen zu melden. Sie müssen auch interne Kontrollen und Schulungen implementieren, um Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern. Regierungen setzen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche um, die die Finanzinstitute zur Einhaltung verpflichten. Sie arbeiten auch mit internationalen Organisationen zusammen, um Informationen über verdächtige Transaktionen auszutauschen und grenzüberschreitende Geldwäsche zu bekämpfen. Darüber hinaus werden Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain eingesetzt, um Finanzströme zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu
Ähnliche Suchbegriffe für Finanzinstitute:
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Löffler, Juliane: Missbrauch, Macht & Medien
Missbrauch, Macht & Medien , Was sich 7 Jahre nach #MeToo in Deutschland verändert hat Seit 2017 ist der Hashtag #MeToo über die Sozialen Medien zu einem der mächtigsten Schlagwörter im Kampf gegen Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geworden. Immer mehr Fälle werden seitdem bekannt, immer lauter und kontroverser werden sie diskutiert. Der Rückhalt für Menschen, insbesondere Frauen, die öffentlich über Missbrauch sprechen, ist stärker geworden, aber der Gegenwind auch rauer. Ohne die Enthüllungen von mutigen Journalistinnen wie Juliane Löffler würden viele Missstände nie an die Öffentlichkeit kommen und Betroffene würden aus Angst weiter darüber schweigen. In diesem Debattenbuch führt die SPIEGEL-Journalistin hinter die Kulissen ihrer journalistischen Arbeit: Sie erklärt, wie vertrauliche Gespräche über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt ablaufen und was es bedeutet, sich mit Vorwürfen gegen mächtige Männer in die Öffentlichkeit zu wagen. Löffler analysiert aktuelle Debatten, lässt prominente Akteurinnen zu Wort kommen und führt die Strukturen und Mechanismen hinter den einzelnen Enthüllungen zu einer großen Erzählung zusammen. Dabei macht sie deutlich, wie die #MeToo-Debatte unseren gesellschaftlichen Diskurs verändert hat, und zeigt, wieso Systeme von Machtmissbrauch in Deutschland bis heute fortbestehen. , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 23.00 € | Versand*: 0 € -
Die optometrische Untersuchung
Die optometrische Untersuchung , Alle relevanten Verfahren der optometrischen Untersuchung - Konkrete Anleitungen zur praktischen Methodendurchführung inkl. Dokumentation - Moderne Gestaltung mit Merksätzen, Praxistipps, Infoboxen, Flussdiagrammen, zahlreichen Fallbeispielen und vielen anschaulichen Abbildungen - Hilfreich für die Weiterbildung in der Augenheilkunde - Abgestimmt auf die Lehrpläne für das Studium der Augenoptik/Optometrie - Alle Kapitel mit abschließender Zusammenfassung und Multiple-Choice-Fragen Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 69.99 € | Versand*: 0 € -
Habermas, Rebekka: Skandal in Togo
Skandal in Togo , Das wahre Gesicht des deutschen Kolonialismus: Im neuen Buch >Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialisierung , Nachschlagewerke & Lexika > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Thema: Eintauchen, Thema: Auseinandersetzen, Text Sprache: ger, Relevanz: 0004, Tendenz: 0,
Preis: 25.00 € | Versand*: 0 € -
Betrug beim Casting - Die drei !!! (Bd. 2)
Ein Jugendsender sucht eine neue Mädchen-Band. Die ganze Schule ist im Casting-Fieber! Auch Marie ist gespannt, ob ihr Talent als Sänge-rin sie in eine Fernseh-Show bringen wird. Doch die Jury fällt eine äußerst ungewöhnliche Entscheidung. Etwas scheint nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Die drei !!! wittern Betrug und nehmen die Ermittlungen auf. Ab 10 Jahren, 160 Seiten, gebunden, 15 x 21 cm
Preis: 12.00 € | Versand*: 5.95 €
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen diese bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, um sie unterhalb der Meldegrenze zu halten, das Mischen von illegalen Geldern mit legalen Vermögenswerten, das Investieren in Immobilien und das Verwenden von Scheinfirmen. Regierungen können Geldwäsche bekämpfen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften erlassen, die die Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen erfordern. Finanzinstitute können Anti-Geldwäsche-Compliance-Programme implementieren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden, während Unternehmen strenge Due-Diligence-Verfahren anwenden können, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit kriminellen Organisationen tätigen.
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Was sind die gängigsten Methoden zur Geldwäsche und wie können Regierungen und Finanzinstitute sie effektiv bekämpfen?
Die gängigsten Methoden zur Geldwäsche sind das Strukturieren von Transaktionen, das Verschleiern der Herkunft von Geldern und das Investieren in legale Geschäfte. Regierungen und Finanzinstitute können Geldwäsche effektiv bekämpfen, indem sie strenge Anti-Geldwäsche-Gesetze implementieren, Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten melden sowie internationale Zusammenarbeit stärken. Die Verwendung von Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain kann auch helfen, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern.
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Wie können Regierungen und Finanzinstitute effektiv zusammenarbeiten, um Geldwäsche zu bekämpfen und illegale finanzielle Aktivitäten zu stoppen?
Regierungen können Gesetze und Vorschriften erlassen, um Geldwäsche zu bekämpfen, während Finanzinstitute strenge Kontrollen und Überwachungssysteme implementieren können. Eine enge Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Schulungen zwischen Regierungen und Finanzinstituten sind entscheidend, um illegale finanzielle Aktivitäten zu stoppen. Nur durch eine koordinierte und proaktive Herangehensweise können Regierungen und Finanzinstitute effektiv gegen Geldwäsche vorgehen.
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Was sind die Folgen der Geldwäsche für die Wirtschaft und wie können Regierungen und Finanzinstitute effektiv dagegen vorgehen?
Die Folgen der Geldwäsche für die Wirtschaft sind unter anderem Verlust von Vertrauen, Wettbewerbsverzerrung und Schädigung des Finanzsystems. Regierungen und Finanzinstitute können effektiv dagegen vorgehen, indem sie strenge Gesetze und Vorschriften implementieren, Transparenz fördern und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene stärken. Zudem ist eine effektive Überwachung und Kontrolle von verdächtigen Transaktionen sowie die Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit Geldwäsche wichtig.
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